O femeie de 38 de ani, administrator al unei societati comerciale, este acuzata ca a inselat mai multe persoane prin vanzarea fictiva de pachete turistice. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridica la aproximativ 40.000 de euro. Politistii au descins la domiciliul acesteia din Bucuresti si au dispus retinerea pentru 24 de ore.
Ancheta este instrumentata de Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 2, iar oamenii legii au pus in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara.
Vacante last minute si plati inventate
Potrivit anchetatorilor, femeia isi racola clientii prin recomandari si le propunea oferte de vacante „last minute” in destinatii exotice precum Turcia, Maldive, Japonia, Cuba, Paris sau Malta. Le explica faptul ca ea doar intermediaza rezervarile, iar pachetele ar proveni de la o agentie de turism din Arad.
Clientilor li se transmitea ca plata a fost efectuata vineri seara, insa suma ar fi ramas blocata in banca din cauza valorii mari si a orei tarzii. Pentru a sustine aceasta varianta, suspecta trimitea ordine de plata false, menite sa creeze impresia ca transferul fusese realizat.
Schema era construita in jurul urgentei ofertelor last minute. Oamenii primeau oferta joi sau vineri, achitau suma, iar li se explica faptul ca tranzactia nu a fost procesata din cauza weekendului. Li se promitea ca luni banii vor intra „sigur” in contul hotelului sau al operatorului turistic.
Familii evacuate in plin concediu
In august 2024, doua familii cu copii mici au plecat in Turcia in baza unui astfel de pachet. Au ajuns sambata la hotel, insa luni au fost informate ca unitatea de cazare nu primise niciun ban.
Femeia le-a trimis un alt ordin de plata, tot fals, sustinand ca transferul este in curs de procesare. Hotelul le-a transmis ca, in lipsa confirmarii platii pana marti, vor fi evacuati. Cum suma nu a fost virata, familiile au fost nevoite sa paraseasca hotelul in a patra zi de sejur. Au petrecut noaptea in aeroport si si-au cumparat singure biletele de avion pentru a reveni in Romania.
Inclusiv agentia de turism, indusa in eroare
Anchetatorii sustin ca aceeasi metoda a fost folosita si in relatia cu agentia de turism mentionata. Suspecta ar fi prezentat documente false, afirmand ca plata pentru o vacanta fusese realizata, dar era temporar blocata in banca.
Agentia a achitat din fonduri proprii serviciile catre operatorul turistic, in speranta ca isi va recupera banii ulterior. In acest mod, si firma respectiva a devenit parte vatamata in dosar.
Alte persoane pacalite si plangeri false
Printre victime se numara si o persoana care a achitat o vacanta in Japonia, reusind ulterior sa isi recupereze suma, precum si o alta care astepta sa plece la Disneyland Paris si in Malta. De asemenea, o persoana ar fi fost indusa in eroare cu promisiunea obtinerii unor fonduri europene pentru deschiderea unui after school, lucru care nu s-a concretizat.
Pentru a-si acoperi urmele, femeia ar fi depus chiar si o plangere penala in care sustinea ca este victima unei inselaciuni. Ar fi prezentat documente si ordine de plata contrafacute pentru a demonstra ca ar fi achitat vacantele.
Pe 14 august 2024, aceasta a formulat o plangere impotriva unei persoane fara legatura cu faptele investigate, iar ulterior a depus la dosar mai multe inscrisuri falsificate, incercand sa influenteze ancheta.
Marti, politistii au efectuat perchezitii in Bucuresti, iar suspecta a fost condusa la audieri. Impotriva ei a fost dispusa masura retinerii pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentata magistratilor cu propunere legala.
