Un control efectuat pe Aeroportul International Henri Coanda s-a incheiat cu descoperirea unei sume impresionante de bani pe care un pasager intentiona sa o scoata din tara fara sa o declare. In momentul in care urma sa fie verificat de autoritati, barbatul ar fi incercat sa ii dea borseta in care se aflau banii copilului minor care insotea familia.
In total, inspectorii vamali au descoperit 60.000 de dolari si 2.000 de euro. Pasagerul urma sa calatoreasca pe ruta Otopeni - Doha si alesese culoarul verde, destinat persoanelor care nu au bunuri sau sume de bani de declarat.
A incercat sa ii dea borseta cu bani copilului
Incidentul s-a produs in timpul unui control realizat de inspectorii Biroului Vamal de Frontiera Otopeni Calatori, impreuna cu politistii de frontiera. In momentul in care pasagerul a fost oprit pentru verificari, autoritatile au observat gestul prin care acesta ar fi incercat sa ii dea copilului borseta in care se aflau banii.
Verificarile au scos apoi la iveala 60.000 de dolari si 2.000 de euro, sume care depaseau cu mult plafonul de la care numerarul trebuie declarat la trecerea frontierei externe a Uniunii Europene.
Autoritatea Vamala Romana a dispus retinerea temporara a sumelor si a emis o decizie in acest sens. Totodata, pasagerul a fost sanctionat contraventional pentru nedeclararea banilor, amenda aplicata fiind de 10.000 de lei.
Faptul ca borseta a ajuns la copil nu schimba obligatiile privind declararea numerarului. Regulile europene se refera la persoana care transporta efectiv numerarul atunci cand intra sau iese din Uniunea Europeana, iar autoritatile pot efectua controale pentru a stabili circumstantele in care sunt transportati banii.
Ce sume trebuie declarate la vama
Persoanele care intra sau ies din Uniunea Europeana si transporta 10.000 de euro sau mai mult in numerar, ori echivalentul acestei valori intr-o alta moneda, au obligatia sa declare suma autoritatilor vamale. Regula este stabilita prin Regulamentul UE 2018/1672 privind controlul numerarului care intra sau iese din Uniune.
Pragul de 10.000 de euro nu inseamna ca este interzis sa calatoresti cu o suma mai mare. Poti transporta peste aceasta valoare, insa trebuie respectata obligatia de declarare. Declaratia se depune la autoritatea vamala si nu presupune plata unei taxe doar pentru faptul ca ai banii asupra ta.
In formular pot fi solicitate informatii despre proprietarul banilor, provenienta si destinatia lor, persoana care ii transporta si traseul calatoriei. Scopul acestor reguli este prevenirea spalarii banilor, finantarii terorismului si a altor activitati ilegale.
Nerespectarea obligatiei de declarare poate duce la sanctiuni si la retinerea temporara a banilor, asa cum s-a intamplat si in cazul pasagerului oprit pe Aeroportul Otopeni.
Banii pusi in bagajul copilului nu reprezinta o metoda de evitare a declararii
Incidentul ridica si o intrebare importanta pentru familiile care calatoresc cu sume mari de bani: poate fi impartit numerarul intre adulti si copii astfel incat fiecare sa aiba mai putin de 10.000 de euro?
Regulamentul european prevede obligatia de declarare pentru persoana care transporta numerar in valoare de cel putin 10.000 de euro. Totusi, autoritatile vamale au dreptul sa intervina si atunci cand exista indicii privind numerar asociat unei activitati infractionale, chiar daca valoarea este sub pragul de declarare. De asemenea, controalele pot urmari cine este proprietarul real al banilor si care este provenienta acestora.
Prin urmare, transferarea banilor in bagajul sau borseta unui copil in timpul unui control nu elimina automat obligatiile legale si poate atrage atentia autoritatilor, mai ales daca exista indicii ca gestul are scopul de a ascunde suma transportata.
Autoritatea Vamala Romana precizeaza ca supravegherea calatorilor la frontiera externa a Uniunii Europene se realizeaza inclusiv prin analiza de risc si controale selective, in colaborare cu celelalte institutii cu atributii la frontiera.